СБУ викрила незаконний конвертаційний центр

СБУ викрила незаконний конвертаційний центр

Правоохоронці викрили потужний конвертаційний центр із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік. Група організувала бізнес у 2017 році.

Зловмисники на замовлення “клієнтів” здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.

Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у “тіньовий” сектор економіки. Серед замовників таких “послуг” були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.

гроші кримінальні новини поліція сбу

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.

сбу кримінальні новини гроші київ

Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

сбу гроші київ кримінальні новини гроші