Телефонні шахраї викрали понад 200 мільйонів євро в жителів Греції

Телефонні шахрайства з пропозицією інвестування великих сум, можливо, не є новим явищем, але під час пандемії випадки, коли, нічого не підозрюючи, громадяни витрачають свої заощадження на «унікальні інвестиційні можливості», почастішали.

Більшість жертв, які спокусилися на привабливі інвестиційні пропозиції, постраждали від діяльності в міжнародній мережі фіктивних компаній через телефонні дзвінки, що також відомі як «телефонні шахрайства з Лондона».

Президент Міжнародного інституту кібербезпеки Маноліс Сфакіанакіс у інтерв’ю газеті «Kathimerini tis Kyriakis» пояснює, що фінансові збитки, яких зазнала велика кількість наших співгромадян від шахрайства на Форекс, перевищує 200 мільйонів євро. Нічого не підозрюючи, мікроінвестор розміщує свої гроші на платформі, яка приносить прибуток. Це суми без реального контракту, що коливаються в залежності від тиску, який шахраї планують чинити на своїх жертв.

Проблеми починається, коли інвестори хочуть забрати свої гроші, оскільки їм повідомляють, що це «чорні» гроші, і їм доведеться сплатити дуже високий податок британській державі. Більшість людей не мають інших грошей, тому вони змушені брати в борг або навіть продавати активи.

Як працює схема

Клієнту надходить дзвінок із колл-центру нелегальної інвестиційної компанії, яка пропонує йому інвестувати гроші з високою прибутковістю, підписавшись на -fake- платформу. Якщо клієнта відразу у не переконають, то необхідні дії здійснюються через «інвестиційного радника» або іншими хитрощами.

Таким чином, потерпілі вкладають суми, спочатку невеликі, близько 250 євро, але вони постійно збільшуються, до 30 000 євро. Через кілька днів з’являються фіктивні прибутки, які вкладники, звичайно, хочуть отримати.

Але потім ця нелегальна компанія повідомляє, що треба сплатити величезний податок, щоб отримати свій прибуток. Тому потерпілі позичають гроші , щоб мати можливість сплатити податок, але вони так і не отримують свого «прибутку».

 

Як шахраї шукають жертв

Потенційних жертв зазвичай шукають через випадкові телефонні дзвінки співробітників «котелень», тобто компаній з базовою інфраструктурою, колл-центрів, співробітники яких прагнуть переконати скористатися цією «унікальною» інвестиційною можливістю.

За словами пана Сфакіанакіса, можливо, була реклама Google на добре читабельних веб-сайтах, яка адаптована до файлів cookie кожного користувача.
Бувають також випадки, коли клієнти реєстрували свої дані на інвестиційній платформі, яка належить ліцензованій компанії, але фахівці їх «виловлюють» і використовують.

Характерним є випадок з жінкою, яка є однією з жертв нелегальних компаній. «Використовуючи тактику нібито оподаткування прибутку, мій радник сказав мені, що для отримання прибутку я повинна сплатити податок у розмірі 38 000 євро. Маючи міцні довірчі відносини з консультантом, я зробила, як він мені сказав, але не могла позичити більше 15 000 євро. Щоб допомогти мені, мовляв, повернути прибуток, він перерахував на мій рахунок 19 000 євро. Однак, оскільки він отримав доступ до мого облікового запису через програмне забезпечення віддаленого доступу, вінзабрав свої «позичені» і викрав решту 4000 євро», – розповіла вона.

Знайти тих, хто стоїть за незаконними інвестиційними компаніями, якщо не неможливо, то дуже важко. До цього часу лише у квітні 2021 року було заарештовано 18 осіб із різних країн завдяки співпраці німецької, болгарської та косовської влади.

Затриманими були переважно співробітники та адміністратори колл-центрів інвестиційних компаній, які використовували ізраїльські технологічні торгові платформи.

попередня статтяУ Греції підтвердили випадки зараження варіантом “Омікрон BA.2”
наступна статтяЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні