Уряд Греції запросив у Панами інформацію про можливі грошові перекази з Катару на рахунки колишньої віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі, яка нині перебуває під вартою в Брюсселі. Її звинувачують у корупції.
Про це повідомляє Politico.
Голова грецького агентства по боротьбі з відмиванням грошей Харалампос Вурліотіс направив терміновий запит владі Панами – відомої податкової гавані з репутацією недостатньо прозорої фінансової системи – з проханням повідомити, чи були грошові перекази на суму близько 20 мільйонів євро переведені з Катару на рахунки, які могли бути відкриті Кайлі або членами її сім’ї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відмивання грошей та хабарі: Віцепрезидентку Європарламенту заарештували у справі про корупцію
Запит Вурліотіса надійшов після того, як у соціальних мережах почали поширюватися повідомлення, які потім підхопили іспанські та грецькі ЗМІ, які нібито показують банківські документи панамських рахунків, що належать Кайлі та членам її сім’ї, на які надходять депозити з Катару.
Адвокат Кайлі, Міхаліс Дімітракопулос, який наполягає на невинності своєї клієнтки, заявив, що документи підроблені, і що він попросив грецьку владу звернутися по допомогу до Панами, “щоб встановити підробку документів про міфічні грошові перекази з Катару Єві Кайлі”.
Вурліотіс попросив панамських чиновників перевірити, чи є рахунки на ім’я Кайлі або членів її сім’ї, а також копії їхніх фінансових операцій, чи є депозити в панамських банках, які належать родині, і чи є докази інвестицій у нерухомість.
